国泰集团: 江西国泰集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：603977     证券简称：国泰集团         公告编号：2023 临 024 号

             江西国泰集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 9 日

(二)    股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团 24

    楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由董事会召集，由公司董事长熊旭晴先生主持，本次会议以现场投

票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》

                             《公司章程》

等法律法规及规范性文件的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  江先生、副总经理吴荣高先生、总工程师彭学华先生、财务总监李仕民先生

  列席会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

 审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                反对                弃权

              票数         比例     票数        比例      票数        比例

                         （%）              （%）               （%）

      A股   380,163,864    100        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                反对                弃权

              票数         比例     票数        比例      票数        比例

                         （%）              （%）               （%）

      A股   380,163,864    100        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                反对                弃权

            票数         比例     票数        比例      票数        比例

                       （%）              （%）               （%）

   A股    380,163,864    100        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                反对                弃权

            票数         比例     票数        比例      票数        比例

                       （%）              （%）               （%）

   A股    380,163,864    100        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                反对                弃权

                       比例     票数        比例      票数        比例

            票数         （%）              （%）               （%）

   A股    380,163,864    100        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                反对                弃权

                       比例     票数        比例      票数        比例

            票数         （%）              （%）               （%）

   A股    380,163,864    100        0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对                弃权

                          比例     票数          比例      票数        比例

               票数         （%）                （%）               （%）

      A股    380,163,864    100          0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对                弃权

                          比例     票数          比例      票数        比例

               票数         （%）                （%）               （%）

      A股    380,163,864    100          0   0.0000        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对                弃权

                          比例     票数          比例      票数        比例

               票数         （%）                （%）               （%）

      A股    380,163,864    100          0   0.0000        0   0.0000

(二)     累积投票议案表决情况

                                        得票数占出席

  议案序号       议案名称          得票数          会议有效表决        是否当选

                                        权的比例（%）

  议案序号       议案名称          得票数          得票数占出席        是否当选

                                         会议有效表决

                                         权的比例（%）

                                         得票数占出席

     议案序号       议案名称           得票数       会议有效表决            是否当选

                                         权的比例（%）

 (三)     现金分红分段表决情况

                     同意           反对                     弃权

                票数        比例（%） 票数 比例（%）              票数  比例（%）

持股 5%以上普

通股股东

持 股 1%-5% 普

通股股东

持股 1%以下普

通股股东

其中:市值 50

万以下普通股           12,100 100.0000         0   0.0000        0       0.0000

股东

市值 50 万以上

普通股股东

 (四)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称               同意            反对        弃权

序号                     票数         比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       分配方案

       关于为下属子

       授信额度提供

        担保的议案

  (五)    关于议案表决的有关情况说明

  议案，所有议案均审议通过。

  过。

  三、     律师见证情况

        律师：刘中明、傅怡堃

        本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、

  法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及

  会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

        特此公告。

                                    江西国泰集团股份有限公司董事会

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